广东原尚物流股份有限公司2018年度报告摘要

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司于2019年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。

  公司是专业的第三方供应链物流公司，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件的JIT配送，帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时，公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务，服务的品牌有百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达和蓝月亮等。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

  汽车零部件物流业务是公司的核心业务，是公司的主要收入来源。报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为38,817.08万元，同比增长13.23%，占总收入的47.69 %。

  报告期内，非汽车物流业务收入金额为5,395.23万元，同比增长8.62%，占总收入的6.63%。

  报告期内，公司自2018年3月起开展供应链贸易业务,收入金额为37,187.43万元，占总收入的45.68%。

  公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流公司，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务（1）综合物流服务

  供应链贸易业务为公司依据下游客户的订单，结合商品的市场行情，并考虑交易的真实的情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售，包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

  公司自主设计、生产并销售物流设备，包括：移动性设备，如物流台车、网笼等；仓储设备，如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等；配套工具，如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

  公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务，保险类别包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

  公司为综合服务型汽车零部件物流公司。我国汽车零部件物流行业内公司数众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流公司；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流公司。

  零部件物流与生产组织紧密相关，整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流公司。因此，国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据，代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

  随着汽车行业的发展，规模化的第三方物流企业将获得更多的业务，市场占有率将会促进提升，业绩的增长也会使得物流公司有更多的能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型运输企业效率较低、服务的品质很难保证，将越来越难以获得订单，因此总体行业集中度将逐渐提高，形成大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流公司共同竞争的市场格局。

  第三季度收入与季度报表披露不一致的原因：第三季度部分供应链贸易业务采用了全额法，收入30,526,029.67元，成本29,422,434.59元，公司依据企业会计准则的规定，将没有承担存货主要风险的收入，改为净额法核算，并对第三季度的收入成本做调整，该调整不影响净利润，不涉及跨期，不存在会计估计或者会计政策的变更，也不属于会计差错更正事项。

  报告期内，公司完成营业收入81,411.32 万元，同比增长107.41%；实现总利润6,537.87万元，同比增长8.81%，归属于上市公司股东的净利润5,562.36 万元，同比增长7.19%，经营性现金流量净额为-9,225.68 万元，同比下降220.78%。经营性现金流量净额下降的问题大多是开展供应链贸易业务，相应的应收账款增加所致。

  适用不适用（1）本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

  （2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用非货币性资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  （3）根据财政部会计司2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据来进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度营业外收入26,112.24元，调增其他收益26,112.24元。

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见于2019年4月3日刊登在上海证券交易所上的公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  会议登记方法（一）登记手续：本次登记采用现场登记、信函方式来进行，即：拟参加现场投票的股东能选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

  采用传真方式来进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月25日上午9:00-12:00，下午14:00-15:30将股东登记文件传线、信函登记：

  采用信函登记方式来进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月24日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办，邮编为：511340。

  1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

  2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

  3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将1、2中所述文件交工作人员一份。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2019年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2019年4月2日上午10:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  (一)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；

  (二)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

  (三)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》；

  (四)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

  通过了公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律和法规及《公司章程》的要求，该项分配预案考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2018年度利润分预案。

  (五)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

  监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及企业内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (六)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；

  (七)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存储放置和使用情况专项报告的议案》；

  (八)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制机构的议案》；

  (九)经与会监事审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》；详细如下：

  余军任公司董事长，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  余丰任公司董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  李运任公司董事、首席财务官、副总经理兼董事会秘书，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  张宏斌任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  朱滔任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票， 詹苏香回避表决本项议案。

  赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票， 赵韫兮回避表决本项议案。

  柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，柴正柱回避表决本项议案。

  上述薪酬内尚未确定的年终绩效奖金由公司依照相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为企业来提供了良好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体的审计费用由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构和2019年内部控制审计机构，符合《公司法》、《证券法》等有关规定法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  证券代码：603813 证券简称： 原尚股份 公告编号：2019-020

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，扣除承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由承销总干事民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入公司广泛征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元（不含增值税）后，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金于2017年9月12日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况做了审验，并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。

  本公司以前年度已使用募集资金11,749.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39.44万元；2018年度实际使用募集资金4,655.12万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.83万元，2018年度收到的打理财产的产品收益68.83万元；累计已使用募集资金16,404.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80.27万元，累计收到的打理财产的产品收益68.83万元。

  截至2018年12月31日，募集资金余额为2,779.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的打理财产的产品收益）。

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司真实的情况，公司制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据上述法律和《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，并与开户行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与开户行、保荐人、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日，公司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

  截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

  [注]: 天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城开立的银行账户093已于2018年7月17日销户。

  2017年10月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,987.19万元，企业独立董事、监事会发表了同意意见。上面讲述的情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-556号）。同时，民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

  截至2018年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为9,616.50万元，较审议的可置换金额9,987.19万元少370.69万元，根本原因是天津募投项目可置换金额为3,929.75，实际置换金额为3,559.06万元。依据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司天津物流基地项目总投资额7,488.60万元，拟以募集资产金额的投入金额3,659.06万元。2017年10月27日，公司天津物流基地募集资金账户余额为3,559.06万元，全部置换后仍无法覆盖前期自有资产金额的投入。公司承诺未能置换的370.69万元不再置换。

  2017年10月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买打理财产的产品的议案》，赞同公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4,900万元（含4,900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者打理财产的产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

  截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买打理财产的产品均已到期收回。公司使用闲置募集资金购买打理财产的产品情况如下：

  经核查，保荐人认为：原尚股份2018年对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息公开披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  (八) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为：原尚股份董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了原尚股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

  [注1]：2019年3月15日，公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额1,523.51万元永久补充流动资金，因此合肥物流基地项目的投资总额从9,000.00万元调整为7,476.49万元。投资总额调整后，合肥物流基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-437.78万元，截至期末投入进度94.14%。

  [注2]：合肥物流基地项目、信息化建设项目尚未完工，2018年度实现的效益测算不适用。

  [注3]：天津物流基地项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系公司将项目募集资金产生的银行存款利息3.05万元投入项目实施所致。

  [注4]：天津物流基地项目系因项目于2018年4月完工，项目产生的效益未完全体现。

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  上述关于2018年度利润分配预案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。

  据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母企业所有者的纯利润是55,623,632.64元，提取法定盈余公积3,786,971.66，当年实现可供分配利润51,836,660.98元。

  根据中国证监会相关指导意见，结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律和法规以及《公司章程》的规定。公司最大限度地考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利润分配方案的实施不会造成企业流动或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们赞同公司董事会2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律和法规及《公司章程》的要求，该项分配预案考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2018年度利润分预案。

  本次利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2019年3月22日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2019年4月2日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  特别提示：本预算为公司依据现有情况，基于对2019年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对2019年度盈利的预测。

  同意公司以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  (十)审议通过了《关于2018年度募集资金存储放置和使用情况专项报告的议案》

  (十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  余军任公司董事长，预计2018年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票， 余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

  余丰任公司董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

  李运任公司董事、首席财务官、副总经理兼董事会秘书，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。

  张宏斌任企业独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。

  朱滔任企业独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，朱滔回避表决本项议案。

  詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依照相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。